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重庆pos机办理浅谈pos机办理刷卡的注意事项
2019-07-27
  重庆pos机办理浅谈pos机办理刷卡的注意事项:
 
  1、通过中介交资料的,只要是有嫌疑会直接封卡。
 
  2、数月在同一商户名称的POS机重复操作的。
 
  3、一张卡额度是一万,刚激活就在pos机上一次刷掉。
 
  4、同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷,占用银行资金。
 
  5、超过正常经营时间有交易,如批发市场内商户下班后还有交易。
 
  6、在短时间内过多的用支付宝做代付的,比如中信单笔最高1000,多次交易998,995,899,999,1001,1002等类似的数字。
 
  7、信用卡长期处于套空状态,比如还款日整数进去短时间内,刷整数出来,其他的时间没有刷卡记录和低于每月2笔以内的,数月如此操作后台系统是能检测到的。
 
  8、千万不要在POS机上面查完余额,接着刷卡,这样会有套现嫌疑。
 
  9、重庆pos机整数单笔交易,比如10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,均有套——现嫌疑。
 
  10、同一张卡在30分钟内在两个或两个以上终端上有交易,无论成功与否,包括查余额。
 
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